Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow – Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2024 ( am 13. Juni 2024, um 12.00 Uhr)

Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow

Berlin

Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2024

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein, an der

Universal-Hauptversammlung

am Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 12.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

DIM Deutsche Fonds Management GmbH,
Poststraße 4-5 in 10178 Berlin,

teilzunehmen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10178 Berlin, Poststraße 4-5, eingesehen werden.

2.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung 650.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 442.503,81 EUR
Bilanzgewinn 1.092.503,81 EUR

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass eine Auszahlung in Höhe von 650.000,00 EUR zum 02.07.2024 anteilig an die Aktionäre erfolgt.

5.

Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Festvergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen.

6.

Auflösung der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist zum 30.06.2024 aufgelöst. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

7.

Bestellung des Abwicklers

Zum Abwickler wird bestellt:

Dietmar Bielor, geboren am 20.02.1966, Königs Wusterhausen

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Abwickler. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch sämtliche Abwickler gemeinschaftlich vertreten. Der Abwickler Dietmar Bielor ist von den Beschränkungen des § 181 Nr. 2 BGB befreit.

8.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 und Liquidationseröffnungsbilanz

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft zur Abfassung eines Erstellungsberichtes über den Jahresabschlusses 2024 und der Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.07.2024 der Gesellschaft zu beauftragen.

9.

Neuwahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat, bestehend aus sechs Mitgliedern, ist turnusmäßig neu zu wählen. 2 der 6 Mitglieder werden von den beiden Grundbesitz-KG’s (Verwaltungs-KG und Betriebs-KG) entsprechend § 12 Abs. 5 des jeweiligen Gesellschaftsvertrages in den Aufsichtsrat der Komplementär-AG entsandt. Sofern die Grundbesitz-KG’s nicht von ihrem Entsendungsrecht Gebrauch machen, ist die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, hierfür einen Dritten zu benennen.

Zur Wahl stehen:

Herr Jörg Lotz, Dipl.-Kaufmann, Berlin
Herr Rüdiger Frau, Kaufmann, Berlin
Herr Jens E. Krömer, Kaufmann, Meerbusch
Herr Stephan Krach, Rechtsanwalt, Grünwald
Frau Anette D’Amico, Textilkaufrau, Düsseldorf
Frau Veronika Kloecker, Kauffrau, Recklinghausen

Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung

Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Dienstag, den 11. Juni 2024 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.

Deutsche Bank AG

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Landesbank Berlin Holding AG

Commerzbank AG

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung, spätestens am 11. Juni 2024 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Poststraße 4-5, 10178 Berlin.

Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

Bitte an: Wohnbauten-AG Buckow
10178 Berlin, Poststraße 4-5
Fax : 030/​890469-259

 

Berlin, im Mai 2024

Wohnbauten-AG Buckow

Der Vorstand

Comments are closed.