CM Fluids AG – Hauptversammlung ( am 09. Juli 2024 um 14:00 Uhr)

CM Fluids AG

Rohrbach

AG Ingolstadt, HRB 7632

Einladung

Hiermit laden wir Sie zu der am 09. Juli 2024 um 14:00 Uhr in den Amtsräumen der Notare Dr. Vossius und Dr. Engel in 80333 München, Theatinerstraße 8/​III stattfindenden

Hauptversammlung der Aktionäre

ein.

I.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge

1.

Vorlage des festgestellten Abschlusses für das Geschäftsjahr 2023 samt Anhang und Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Abschluss ausgewiesenen Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

II.
Angaben zur Gesellschaft

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Versammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 67.449,00 eingeteilt in 67.449 auf den Namen lautende mit ebenso vielen Stimmen.

III.
Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß der Satzung der Gesellschaft die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt.

Die Hauptversammlung wird nach § 11 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft als „hybride Versammlung“ durchgeführt. Aktionäre können also sowohl physisch als auch im Wege der elektronischen Kommunikation an der Versammlung teilnehmen. Aktionäre, die im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmen wollen, teilen dies bitte der Gesellschaft unter sk@cm-fluids.de sowie dem beurkundenden Notar unter info@notare-vossius-engel.de bis Dienstag, 8. Juli 2024, um 12:00 Uhr MESZ mit. Dabei ist die Mailadresse anzugeben, unter der ihnen ein Link zur Teilnahme über MS-Teams geschickt werden kann.

IV.
Stimmrechtsvollmacht

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter oder durch einen schriftlich oder in Textform Bevollmächtigten vertreten lassen. Auch die Online-Teilnahme eines Vertreters ist möglich, wenn die Vollmacht der Gesellschaft oder dem vorgenannten Notariat bis zum Beginn der Hauptversammlung in der genannten Form zugegangen ist.

Weiter können Aktionäre bereits vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Entsprechende Vollmachtsformulare und weitergehende Erläuterungen werden den Aktionären auf Anforderung durch die Gesellschaft übermittelt.

V.
Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft unter den Voraussetzungen der §§ 125 ff. AktG nach Nachweis der Aktionärseigenschaft durch Einstellen auf ihrer Internetseite www.cm-fluids.de zugänglich machen, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Fristen ausschließlich an folgende Anschrift übermittelt, werden:

CM Fluids AG,
Lilienthalstraße 17, 85296 Rohrbach

VI.
Rechte in der Hauptversammlung

Während der Hauptversammlung steht den Aktionären insbesondere auch das Recht zu, vom Vorstand über Angelegenheiten der Gesellschaft Auskunft zu erhalten, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und der Vorstand nicht kraft Gesetzes berechtigt ist, die Auskunft zu verweigern.

VII.
Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung dieser Versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Lilienthalstraße 17, 85296 Rohrbach, und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Aktionäre kostenlos auch Abschriften:

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023;

Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023;

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

 

Rohrbach, den 04.06.2024

CM Fluids AG

Der Vorstand

 

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