Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 11. Juli 2024 um 10:00 Uhr)

Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft

Hamburg

EINLADUNG zur ordentlichen Hauptversammlung

der

Europäisch-Iranische Handelsbank AG

am 11. Juli 2024 um 10:00 Uhr

in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,

Depenau 2, 20095 Hamburg

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 (01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023) zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 30.026.434,36 in die Position „andere Gewinnrücklagen“ einzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates und die Sitzungsgelder für das Geschäftsjahr 2023

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

7.

Antrag auf Satzungsänderung (§ 10 Abs. 1 Satz 2)

Der Hauptversammlung wird seitens des Vorstandes vorgeschlagen, § 10 Abs. 1 Satz 2 der Satzung („Der Aufsichtsrat der Europäisch-Iranischen Handelsbank AG soll vierteljährlich einberufen werden.“) ersatzlos zu streichen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform anmelden und deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens bis 04. Juli 2024, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugeht:

Europäisch-Iranische Handelsbank AG
Depenau 2
20095 Hamburg
Tel.: +49(40)32 10 9-0
Fax: +49(40)32 10 9-890

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der seinen Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber in geeigneter Form nachweist.

Der Nachweis muss sich auf den letzten Anmeldetag, d.h. den 04. Juli 2024, beziehen und am Tag der Hauptversammlung auf Verlangen des Versammlungsleiters vorgelegt werden. Ein solcher Nachweis kann beispielsweise dadurch erbracht werden, dass am 04. Juli 2024 bei der Gesellschaft, Depenau 2, 20095 Hamburg, oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden Aktien zur Abstempelung vorgelegt oder hinterlegt werden und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen werden.

Hamburg, im Juni 2024

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Dr. A. Onsori R. Vollmering

 

Comments are closed.