GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 10.07.2024, 11:00 Uhr)

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau

Ludwigshafen am Rhein

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 10.07.2024, 11:00 Uhr,

im Turmrestaurant im Ebertpark,
Erzbergerstraße 69, 67063 Ludwigshafen am Rhein,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung höflich ein.

Tagesordnung
und Vorschläge zur Beschlussfassung der Hauptversammlung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Diese Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau, Mundenheimer Straße 182, 67061 Ludwigshafen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in vollumfänglicher Höhe von 4.730.210,80 € den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Vorstands, Herrn Wolfgang van Vliet, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

Die Entlastung gilt dabei

für die Mitglieder des Aufsichtsrats Frau Jutta Steinruck, Frau Antonella Perna, Frau Johanna Coleman, Herrn David Guthier und Herrn Dr. Peter Uebel für das ganze Geschäftsjahr

für die ehemaligen Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Christian Brückmann, Herrn Martin Fichtner, Herrn Jürgen Kellner und Herrn Dr. Stefan Simianer für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 19.07.2023 und

für die Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Dr. Liborio Ciccarello, Frau Monica Fieger, Frau Dr. Susanne Griffiths und Herrn Jan Weingarte für die Zeit vom 19.07.2023 bis 31.12.2023

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2024 folgenden Abschlussprüfer zu bestellen:

ALLTREU Revision & Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft
Donnersbergweg 2, 67059 Ludwigshafen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Anträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Postanschrift: GAG Ludwigshafen am Rhein
z. H. des Vorstands
Mundenheimer Straße 182
67061 Ludwigshafen
Telefax: 0621 5604199
E-Mail: wvanvliet@gag-ludwigshafen.de

 

 

 

Der Vorstand
Wolfgang van Vliet

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.