sovanta AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 16. Juli 2024 um 15:00 Uhr)

 

sovanta AG
Heidelberg
Amtsgericht Mannheim, HRB 708906
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 16. Juli 2024

Hiermit laden wir die Aktionäre der sovanta AG zu der am 16. Juli 2024 um 15:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts zum 31.12.2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 12.097.537,76 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,60 € je gewinnbezugsberechtigte Aktie, mithin bei 550.000 gewinnbezugsberechtigten Aktien insgesamt 2.860.000 €

Gewinnvortrag in Höhe von 9.237.537,76 €

Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FALK GmbH & Co KG mit Sitz in Heidelberg als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Tagesordnungspunkt 6: Allgemeine Aussprache

Heidelberg, im Mai 2024

sovanta AG

Der Vorstand

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