DIANA Kliniken AG
Bad Bevensen
Einladung zur ordentlichen 22. Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der DIANA Kliniken AG am
Samstag, d. 13.07.2024, 10.30 Uhr,
in Bad Bevensen ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2023 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 |
| 5. |
Wahl von 4 Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG |
| 6. |
Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung |
| 7. |
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
Bad Bevensen, im Juni 2024
Dirk Ludemann, Detlef Bätz
Vorstand