S&N Group AG – Ordentliche Hauptversammlung ( am 5. Juli 2024 um 14:00 Uhr)

S&N Group AG

Paderborn

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am Freitag, den 5. Juli 2024 um 14:00 Uhr

in der Zukunftsmeile 2 – Gebäude A,
33102 Paderborn, Konferenzraum A.00.12,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat genehmigten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses der S&N Group AG für das Geschäftsjahr 2023, des Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des Aufsichtsrats.

1.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem für das Geschäftsjahr 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von € 0,25 je Stammaktie und € 0,30 je Vorzugsaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

2.

Entlastung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Markus Beverungen für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder läuft gemäß § 9 der Satzung mit dieser Hauptversammlung aus. Daher sind Neuwahlen notwendig:

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1.

Frau Valentina Stadler, wohnhaft in München,

2.

Herrn Dr. Tilmann Rückert, wohnhaft in Hamburg,

3.

Herrn Prof. Dr. Gregor Engels, wohnhaft in Paderborn und

4.

Herrn Josef Tillmann, wohnhaft in Paderborn

zu wählen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Bernhard Lenzen, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Der durch den Wirtschaftsprüfer testierte Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrats der S&N Group AG können von den Aktionärinnen und Aktionären in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreterinnen oder Vertreter berechtigt.

 

Paderborn, den 31. Mai 2024

S&N Group AG

Der Vorstand

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