wohn-trend einundzwanzig Bauträger AG – Ordentliche Hauptversammlung ( am 17. Juli 2024 um 10:00 Uhr)

wohn-trend einundzwanzig Bauträger AG

Rottweil

Amtsgericht Stuttgart, HRB 471146

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 17. Juli 2024 um 10:00 Uhr

in die Geschäftsräume unserer Gesellschaft in 78628 Rottweil, Hauptstr. 34, ein.

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstandes

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Bericht des Aufsichtsrats

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzverlust des Geschäftsjahrs 2021 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:

Herr Michael Dreher,

Frau Margarethe Grimm, geb. Broghammer,

Frau Kathrin Buch geb. Sommer

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

7.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und Bericht des Aufsichtsrats

8.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

9.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

10.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

11.

Sonstiges

Auslage von Unterlagen

Die festgestellten Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31.12.2021 und 31.12.2022 liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Hauptstr. 34, 78628 Rottweil, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind unter Beachtung von § 11 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 10. Juli 2024 bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung unter Beachtung von § 11 der Satzung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Formulare für die Vollmachten und Weisungen für Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden. Für die Erteilung von Vollmachten an Bevollmächtigte ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.

Gegenanträge

Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung und den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat können an die oben genannte Anschrift gerichtet werden.

 

Rottweil, Juni 2024

Der Vorstand

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