Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Hildesheim – Ordentliche Hauptversammlung ( am 22. August 2024, 17.00 Uhr)

Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Hildesheim

Hildesheim

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 22. August 2024, 17.00 Uhr,

in der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine,
Almsstr. 27, 31134 Hildesheim, Zimmer 2.25,

stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

2.

Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses auf der Grundlage des genehmigten Jahresabschlusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2023 zu genehmigen und von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss von € 367.868,56 eine Dividende von € 187.500,00 zu zahlen und den Rest von € 180.368,56 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Krause & Kollegen PartG mbB, Wirtschaftsprüfer – Steuerberater, Hildesheim, zum Abschlussprüfer zu bestellen.

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Gemäß § 11 a der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 6 von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern (§ 96 Abs. 1 letzter Hs. Aktiengesetz).

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das gemäß der Satzung ausscheidende Aufsichtsratsmitglied

Herrn Heinz-Adolf Engelmann

für die jeweilige Amtszeit wieder zu wählen sowie für die am 22.06.2023 verstorbene Frau Dipl.-Kfm. Ingelotte Engelmann sowie die gemäß der Satzung ausscheidende Frau Dietlinde Noll

Herrn Dipl.-Ing. Matthias Woelk und
Herrn Klaas van Venrooy

neu in den Aufsichtsrat für die kommende Amtszeit von 4 Jahren zu wählen.

6.

Die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gemäß § 19 unserer Satzung ersucht, ihre Aktien oder die auf diese lautenden Hinterlegungsscheine bis zum 15.08.2024 bei der Sparkasse Hildesheim, bei einem Notar oder bei der Gesellschaft zu hinterlegen

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung in gesperrter Verwahrung gehalten werden.

Die Dividendenzahlung erfolgt in diesem Jahr auf die Einreichung des Erneuerungsscheins bzw. auf die Vorlage der effektiven Stücke. Bitte setzen Sie sich vor Einreichung der effektiven Stücke mit der Sparkasse HGP, WP-Abteilung, Tel. 05121/​871 31 56, in Verbindung.

Jeder stimmberechtigte Aktionär kann sich aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmachten werden vom Vorsitzenden der Hauptversammlung geprüft und bleiben in der Verwahrung der Gesellschaft.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen bei der Sparkasse Hildesheim zur Einsichtnahme aus bzw. sind für unsere Aktionäre anzufordern unter

ep-wertpapierservice@sparkasse-hgp.de

Auf Anforderung wird jedem Aktionär von der Verwaltung unserer Gesellschaft eine Ausfertigung der Vorlagen zugestellt.

 

Hildesheim, den 21. Juni 2024

 

Der Vorstand

Woelk

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