solarcomplex AG – Einladung zur Hauptversammlung 2024 ( am 23. Juli 2024, 17.30 Uhr)

solarcomplex AG

Singen Hohentwiel

Einladung zur Hauptversammlung 2024

Sehr geehrte, liebe AktionärInnen der solarcomplex AG,

zur Hauptversammlung 2024 laden wir Sie herzlich ein auf

Dienstag, 23. Juli 2024, 17.30 Uhr

Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen

Die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen sowie die Kurzbilanz finden Sie anbei.

Da AktionärInnen auch von weiter her anreisen, haben wir wieder einen „Puffer“ eingeplant. Einlass ist bereits um 17.00 Uhr. Der Beginn der Hauptversammlung ist um 17.30 Uhr.

Bitte bringen Sie beiliegende Stimmkarte und Ihren Personalausweis zur Hauptversammlung mit.

Bene Müller Edgar Kunz Verena Binder

solarcomplex AG, Singen am Hohentwiel
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

am Dienstag, 23. Juli 2024, um 17.30 Uhr (Einlass ab 17.00 Uhr)
in der Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen

TAGESORDNUNG

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der solarcomplex AG zum 31.12.2023 und des Berichts des Aufsichtsrats der solarcomplex AG für das Geschäftsjahr 2023

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ekkehardstr. 10, 78224 Singen am Hohentwiel, zur Einsicht der Aktionäre1 aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär1 eine Abschrift.

Vorstand und Aufsichtsrat berichten in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 sowie den aktuellen Geschäftsverlauf. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§ 172 AktG) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Der Bilanzgewinn von 5.256.696,31 Euro wird wie folgt verwendet:

Gewinnausschüttung für 2023 844.682,88 Euro (Dividende pro Aktie: 0,06 €)
Gewinnvortrag 01.01.2024 4.412.013,57 Euro
= Bilanzgewinn 5.256.696,31 Euro

Zur Teilnahme an der Gewinnausschüttung berechtigt sind 14.078.048 Stück Stammaktien.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Zum Prüfer des Jahresabschlusses 2024 (Abschlussprüfung gemäß § 316 ff. HGB) wird die Dornbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt bestellt.

TOP 6

Hinweise, Anregungen, Sonstiges

Singen am Hohentwiel, 18.06.2024

Der Vorstand

1 Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

 

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