Energy Towers Holding AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 09.08.2024 (Freitag) um 13.00 Uhr)

Energy Towers Holding AG

Michelstadt

ISIN-Nr.: DE000A3MQR40 Wertpapierkennnummer: A3M QR4
ISIN-Nr.: DE000A3MQR57 Wertpapierkennnummer: A3M QR5

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am 09.08.2024 (Freitag) um 13.00 Uhr
(Mitteleuropäische Sommerzeit)
in 69181 Leimen, Hamburger Str. 4-10,
im Hotel Villa Toskana
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Energy Towers Holding AG

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 18.04.2024 den Jahresabschluss festgestellt und geprüft.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für diesen Zeitraum entlastet.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats werden für diesen Zeitraum entlastet.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Sofern gem. HGB eine Prüfungspflicht besteht, wird die Wirtschaftsprüfungskanzlei Wienand Treuhand GmbH, Bruchtannenstraße 28 in 63801 Kleinostheim, zum Abschlussprüfer bestellt.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2023 mit deren Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2023. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Folgende Personen stellen sich zur Wahl

a)

Jürgen Spiegelhauer, geb. 14.05.1970
selbständiger Kaufmann, wohnhaft in Brombachtal

b)

Reinhard Artes, geb. 24.02.1951
Privatier, wohnhaft in Münsingen

c)

Emre Ecevit, geb. 11.10.1974
selbständiger Kaufmann, wohnhaft in Wiesloch

d)

Dr. rer. nat. Ulf Auerbach, geb. 28.07.1965
Dipl. Chemiker, wohnhaft in Hattingen

7.

Verschiedenes

Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bitte unter Mail-Adresse: hauptversammlung@energytowers.de

 

Leimen, im Juni 2024

Energy Towers Holding AG

– Der Vorstand –

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