IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions – Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung ( am 29. Juli 2024,um 18 Uhr)

IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions

Eggenstein-Leopoldshafen

Einladung zur
Ordentlichen Hauptversammlung der IONYS AG 2024

Datum: Montag, 29. Juli 2024
Uhrzeit: 16:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Campus Süd,
Engelbert-Arnold-Straße 2, 76131 Karlsruhe,
Präsidiumsgebäude 11.30, Raum 106 A

Tagesordnung:

TOP 01 Begrüßung
TOP 02 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 03 Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit
TOP 04 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 05 Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlusts 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR – 221.305,10 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
TOP 06 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Vorstand Tobias Bürkle wird für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.
TOP 07 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.
TOP 08 Verschiedenes

Hinweis

Die Gesellschaft weist auf § 14 Abs. (1) der Satzung hin:

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.

Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Hermann-von-Helmholtzplatz 6, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, zur Einsicht der Aktionäre aus:

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022,

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und

Vorschlag des Vorstands für den Vortrag des Bilanzverlusts

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen erteilt.

 

Karlsruhe, 20. Juni 2024

Der Vorstand

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