WohnRing AG Neustadt (Orla) – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 5. August 2024, 16:30 Uhr)

WohnRing AG Neustadt (Orla)

Neustadt an der Orla

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

der WohnRing AG Neustadt (Orla)

am Montag, den 5. August 2024, 16:30 Uhr,

im AugustinerSaal in 07806 Neustadt an der Orla, Puschkinplatz 1

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist schriftlich, per E-Mail oder per Telefax bis spätestens 17.07.2024 an die WohnRing AG Neustadt (Orla) zu richten.

Der Zutritt zum Veranstaltungsraum ist nur für die angemeldeten jeweiligen Aktieninhaber/​innen bzw. deren Bevollmächtigten möglich.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen zur Einsicht für die Aktionäre in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Tagesordnung

1.

Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2.

Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer

3.

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023

4.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

5.

Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

6.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von 564.172,91 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

8.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

9.

Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien

Der Vorstand wird bis 31. Dezember 2024 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. Der Erwerb darf nur anlässlich eines Verkaufsangebots von Aktionären erfolgen, und zwar zu einem Gegenwert von maximal 160,00 Euro je Stückaktie. Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates an Dritte zu veräußern.

10.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96, 101 AktG und § 9 der Satzung der WohnRing AG zusammen und besteht aus fünf Personen. Für Aufsichtsratsmitglieder bestehen gemäß § 100 AktG bestimmte Qualifikationserfordernisse. Daneben gelten die Qualifikationserfordernisse, die sich aus dem BilMoG ergeben.

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 04.08.2024 endet die Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates der WohnRing AG Neustadt (Orla) für:

Frau Heike Hilpert – Unternehmensberaterin – Erfurt
Herr Carsten Sachse – Beigeordneter – Neustadt (Orla)
Herr Ralf Weiße – Bürgermeister – Neustadt (Orla)
Herr Tom Richter – Mieter/​Aktionär – Neustadt (Orla)
Herr Helmut Gumpert – Beigeordneter – Neustadt (Orla)

Als Kandidaten für die Wahlen zur Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der WohnRing AG Neustadt (Orla) für eine Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2029 stehen bisher fest:

Frau Heike Hilpert – Unternehmensberaterin – Erfurt
Herr Ralf Weiße – Bürgermeister – Neustadt (Orla)
Herr Carsten Sachse – 1. Beigeordneter – Neustadt (Orla)
Herr Helmut Gumpert – 2. Beigeordneter – Neustadt (Orla)
Herr Tom Richter – Mieter/​Aktionär – Neustadt (Orla)

Die genannten Kandidaten haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Aufsichtsrat erklärt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Weitere Wahlvorschläge sind schriftlich an die WohnRing AG Neustadt (Orla) zu richten, oder können direkt in der Hauptversammlung eingebracht werden.

11.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Gegenanträge:

Gegenanträge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

WohnRing AG Neustadt (Orla), Markt 13/​14, 07806 Neustadt (Orla),
Telefax 036481/​ 59720, E-Mail : info@wohnringag.de

Die Anträge nach § 126 AktG (allgemeine Anträge) und § 127 AktG (Wahlvorschläge von Aktionären) sind mit dem Namen des Aktionärs und einer Begründung zu versehen.

 

Neustadt (Orla), den 28.06.2024

WohnRing AG Neustadt (Orla)

Der Vorstand

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