Hart Keramik AG – Einladung zur Hauptversammlung ( am 07.08.2024 um 14:00 Uhr)

Hart Keramik AG

Waldsassen

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 07.08.2024 um 14:00 Uhr

im Haus St. Joseph, Kloster Waldsassen,
Saal Maurus, 95652 Waldsassen,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats der Hart Keramik AG, Waldsassen, für das Geschäftsjahr 2023

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 823.264,92 (Jahresüberschuss 2023 EUR 624.184,10 und Gewinnvortrag aus dem Vorjahr EUR 511.172,87 abzüglich der Einstellung in die Gewinnrücklage EUR 312.092,05) auf neue Rechnung vorzutragen

Zur Überbrückung möglicher Liquiditätsprobleme, verursacht durch die Corona-Krise, haben wir in 2020 den KfW Unternehmerkredit KMU in Anspruch genommen.

In den Kreditbestimmungen ist die Ausschüttung einer Dividende bis zum Darlehensende 2026 ausgeschlossen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu erteilen.

5.

Aufsichtsratsvergütung nach § 9 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 14.300,00 zu beschließen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Satzungsgemäß sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Ergänzung der Tagesordnung

Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung samt Begründung sind bis zum 24. Juli 2024, 24:00 Uhr, ausschließlich zu richten an den Vorstand der Hart Keramik AG, Am Bergwerk 12, 95706 Schirnding. Alle eingegangenen Anträge (einschließlich Gegenanträge) werden den anderen Aktionären nach den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder später zugegangene Anträge werden nicht berücksichtigt.

 

Schirnding, 03.07.2024

 

Der Vorstand

Sebastian Hart

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