Jetfleet AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 12.08.2024, 16:00 Uhr)

Jetfleet AG

Aschaffenburg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der JetFleet AG 2023

am Montag, den 12.08.2024, 16:00 Uhr,

im Hotel Gerber, Aschaffenburgerstr. 12, 63768 Hösbach

Tagesordnung:

1.

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands Herrn Stefan Schwind für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Ergebnisverwendung Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 2023 erwirtschafteten Gewinn vorzutragen und allenfalls einen Teilbetrag auszuschütten. Über die Höhe des Teilbetrages soll gemeinsam beraten und beschlossen werden.

5.

Sonstiges

I.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und Stimmrechte je 2.450.000. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

II.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

JetFleet AG, Vorstand, Godelsberg 6; 63739 Aschaffenburg.

Ordnungsgemäße Gegenanträge gemäß § 126 AktG gegen die Vorschläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung mit Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 29.07.2024 (24:00 Uhr), der Gesellschaft zugehen, werden den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unverzüglich zugänglich gemacht; § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.

III.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind in Übereinstimmung nach Ziff. 12 Abs. 5 und Ziff. 13 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft gemäß § 123 Abs. 2 Satz 2 AktG mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis zum 06.08.2024 {24:00 Uhr), unter folgender Anschrift oder E-Mail-Adresse zugehen:

JetFleet AG
Godelsberg 6
63739 Aschaffenburg
E-Mail: fly@jetfleet.de

 

Aschaffenburg, den 06. Juli 2024

 

Vorstand

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.