WEBAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft – Ordentliche Hauptversammlung ( am 21. August 2024, um 17.30 Uhr)

WEBAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Langenberg

– Wertpapier-Kennnummer 776210 –

Mitteilung gemäß § 125 AktG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 21. August 2024, um 17.30 Uhr in 33449 Langenberg, Bentelerstr. 26 (Kanzlei Dieding), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 5.079,65 wie folgt zu verwenden: Der Jahresüberschuss wird zusammen mit dem Gewinnvortrag in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Gewinnausschüttung erfolgt nicht. Der vorzutragende Bilanzgewinn beläuft sich demnach auf EUR 32.930,94.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 16. August 2024 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch derart zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben. Eine Hinterlegungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank ist bis spätestens am 19. August 2024 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht selbst an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, eine Bank oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben zu lassen.

 

Langenberg, im Juli 2024

 

Der Vorstand

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