fothermo System AG
Illerkirchberg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der fothermo System AG am Montag, den 26.05.2025, um 16:00 Uhr in den Amtsräumen des
Notar Herrn Dr. Christoph Ziegler, Memminger Str. 23, 89264 Weißenhorn,
ein.
Jeder der Aktionäre hat die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Bitte nutzen Sie dazu die vorgefertigte Vollmacht in der Anlage.
Tagesordnung
| 1. |
Der Vorstand Manuel Masenko präsentiert den Geschäftsbericht. Dieser wird im Nachhinein digital an alle Aktionäre verschickt. |
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der fothermo System AG zum 31.12.2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Die Geschäftsberichte werden den Aktionären auch digital zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzfehlbetrags aus dem Geschäftsjahr 2024 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust des abgelaufenen Geschäftsjahres von 415.856,42 € wie folgt zu verwenden: Vortrag des Jahresfehlbetrages von 415.856,42 € |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2024 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
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| 6. |
Satzungsänderung Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in folgenden Punkten wie folgt zu ergänzen bzw. zu ändern.
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Fragen und Verschiedenes
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an fothermo System AG, Im Starkfeld 45b, 89231 Neu-Ulm, oder per E-Mail an Manuel.Masenko@fothermo.com zu richten.
Mit freundlichen Grüßen
fothermo System AG
Manuel Masenko
Chief Executive Officer
Anhang:
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Vollmacht |
Vollmacht
Ich, ________________________________________________________________,
Eigentümer/in von __________________ Aktien der fothermo System AG mit Sitz in 89171 Illerkirchberg bevollmächtige hiermit
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oder
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oder
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mich in der ordentlichen Hauptversammlung der fothermo System AG am 26. Mai 2025 vollumfänglich zu vertreten und für mich sämtliche Rechte, insbesondere das Recht der Stimmabgabe aus meinen Aktien an der fothermo System AG, auszuüben.
Der/die Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. Er/Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
___________________________________, den ________________
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Unterschrift