Freitag, 24.03.2023

29 19 19 KURIER Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

29 19 19 KURIER Aktiengesellschaft

Hamburg

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 27. September 2018, 19:00 Uhr in den Räumen der SiH Seminarraum in Hamburg GmbH, Mexikoring 15 in 22297 Hamburg stattfindenden 15. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017–2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

2.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 83.559,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017–2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017–2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018–2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co KG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018–2019 zu bestellen.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 67 Abs. 2 AktG und § 12 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2017-2018 liegt am Tag der Hauptversammlung in ausreichender Anzahl aus und kann vorab bei der Gesellschaft angefordert werden.

Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 Aktiengesetz übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55, 22453 Hamburg, schriftlich, per Telefax unter der Telefaxnummer 040/299 06 254 oder per E-Mail unter der E-Mail-Anschrift

info@kurierag-hamburg.de.

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden.

 

Hamburg, im August 2018

Der Vorstand

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