29 19 19 KURIER Aktiengesellschaft

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
29 19 19 KURIER Aktiengesellschaft Hamburg	Gesellschaftsbekanntmachungen	16. ordentliche Hauptversammlung	23.08.2019

Hamburg

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 26. September 2019, 19:00 Uhr in den Räumen der 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55 in 22453 Hamburg stattfindenden 16. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018-2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

2.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 99.219,96 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018-2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018-2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.)

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 AktG und § 7 der Satzung aus 6 Mitgliedern zusammen. Hiervon sind vier Mitglieder durch die Hauptversammlung zu wählen. Für zwei weitere Mitglieder bestehen Entsendungsrechte nach § 101 Abs. 2 AktG und § 7 Abs. 4 der Satzung, wonach der V.s.K. Vereinigung selbständiger Kurierunternehmer e. V. und BMH Bike Messenger Hamburg e.V. berechtigt sind, je ein Mitglied zu entsenden.

Mit Ablauf der Hauptversammlung enden satzungsgemäß die Mandate der von der Hauptversammlung gewählten Frau Birgit Stöcker und der Herren Horst Manner-Romberg, Andreas Schmid und Wolfgang Schöne, alle wohnhaft in Hamburg.

Dem Aufsichtsrat liegen folgende Wahlvorschläge vor:

I.	Horst Manner-Romberg, Unternehmensberater, Hamburg
II.	Wolfgang Pensky, Kurierunternehmer, Schwarzenbek
III.	Alexander Roe, Kurierunternehmer, Hamburg
IV.	Wolfgang Schöne, Kurierunternehmer, Hamburg

Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens bis zu einer Abberufung und Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Die Hauptversammlung ist nicht an den Wahlvorschlag gebunden.

6.)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019-2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019-2020 zu bestellen.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 67 Abs. 2 AktG und § 12 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2018-2019 liegt am Tag der Hauptversammlung in ausreichender Anzahl aus und kann vorab bei der Gesellschaft angefordert werden.

Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 Aktiengesetz übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55, 22453 Hamburg, schriftlich, per Telefax unter der Telefaxnummer 040/299 06 254 oder per E-Mail unter der E-Mail-Anschrift

info@kurierag-hamburg.de

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden.

Hamburg, im August 2019

Der Vorstand

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