365 AG
Köln
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung
am
Montag, 6. Juni 2016, 11:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
365 AG, Im MediaPark 8, 50670 Köln
Tagesordnung
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 |
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| TOP 2: |
Verwendung des Bilanzgewinnes für das Jahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 373.647,99 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
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| TOP 3: |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4: |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5: |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 Matthias Protzen, Wirtschaftsprüfer, Kanzlei Wissler und Protzen, Baden-Baden zu wählen. |
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| TOP 6: |
Neuwahl des Aufsichtsrats Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 6. Juni 2016. Daher sind Neuwahlen sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Der gemäß § 10 Absatz 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1, 6. Fall AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit vom Ende der Hauptversammlung am 6. Juni 2016 bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), als Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen:
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| TOP 7: |
Sonstiges |
Teilnahme- und stimmberechtigt ist, wer zu Beginn der Hauptversammlung in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist und sich persönlich oder mit Stimmrechtsvollmacht, die auch einer Aktionärsvereinigung erteilt werden kann, legitimiert. Wir bitten um die Bestätigung der Teilnahme bis zum 31.05.2016.
Köln, im Mai 2016
365 AG
Der Vorstand