365 AG
Köln
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden unsere Aktionäre zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

am 25.08.2014, 10:00 Uhr in die Geschäftsräume der 365 AG, Aachener Str. 1253, 50858 Köln ein.

Tagesordnung
TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2013
TOP 2:

Verwendung des Bilanzgewinnes für das Jahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 389.606,17 EUR wie folgt zu verwenden: Rückführung des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von 28.832,20 EUR um 28.832,20 EUR sowie Rückstellung des verbleibenden Betrages durch Einstellung eines Betrages in Höhe von 360.773,97 in die anderen Gewinnrücklagen.
TOP 3:

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 4:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 5:

Sonstiges

Teilnahme- und stimmberechtigt ist, wer zu Beginn der Hauptversammlung in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist und sich persönlich oder mit Stimmrechtsvollmacht legitimiert.

Wir bitten um die Bestätigung der Teilnahme bis zum 15.08.2014

Köln, 22.07.2014

365 AG

Der Vorstand