Oktober 22, 2020

4 Free AG – Hauptversammlung

4 Free AG
Hamburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 18. Dezember 2014, um 11:00 Uhr
in den Räumen des
Notariats Schmiedestraße
Schmiedestraße 2
20095 Hamburg

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung

TOP 1 – Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns jeweils für das Geschäftsjahr 2013
Der Vorstand legt der Hauptversammlung den Jahresabschluss mit Stichtag zum 31.12.2013 zur Feststellung im Beschlusswege vor.

TOP 2 – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Vorstand für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

TOP 3 – Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

TOP 4 – Beschluss über die Ergebnisverwendung
Es wird vorgeschlagen den Bilanzverlust in Höhe von – 39.147,10 Euro auf die neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5 – Neuwahlen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG und § 8 Ziff. 1 der Satzung der 4 Free AG aus drei Vertretern der Aktionäre zusammen. Die satzungsgemäße Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird, in dem die Amtszeit beginnt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Peter Ehlers und Herr Stefan Schulenberg haben im Vorfeld der Einladung zur Hauptversammlung durch Erklärung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstand angezeigt, dass sie gedenken, ihr Amt zum Ablauf der Hauptversammlung am 18. Dezember 2014 niederzulegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Sevecke, bleibt auch weiterhin im Amt. Eine Neuwahl über die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder ist jedoch erforderlich.

Der Vorstand schlägt die folgenden Personen zur Wahl des Aufsichtsrates vor:
1.

Peer Reichelt, Kaufmann, wohnhaft in Mellande 45a, 22393 Hamburg
2.

Torsten Busse, Buchhalter, wohnhaft in Rettmers Höhe 15, 21335 Lüneburg

Für die Wahl zum Aufsichtsrat können weitere Wahlvorschläge noch bis zum Tag der Hauptversammlung an die Geschäftsstelle der Gesellschaft gerichtet werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

TOP 6 – Festlegung der Vergütung für den Aufsichtsrat für 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates wie folgt zu beschließen:

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält jährlich EUR 500,00. Die übrigen Mitglieder erhalten jährlich jeweils EUR 250,00.

TOP 7 – Beschlussfassung über die Schaffung von genehmigtem Kapital 2014 sowie entsprechende Satzungsänderung
Derzeit hat die Gesellschaft ein Grundkapital von EUR 80.000,00. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. Dezember 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 20.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 20.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre nur dann auszuschließen, wenn – im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen – dies zur Wahrung des Bezugsverhältnisses und der daraus entstehenden Spitzenbeträge erforderlich ist.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2014, insbesondere den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

TOP 8 – Diverses

Auslagen von Unterlagen
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft (4 Free AG, Haselkamp 28, 22359 Hamburg) liegen seit Einberufung der Hauptversammlung der Jahresabschluss sowie die Berichte des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) für das zum 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind oder in anderer geeigneter Weise nachweisen können, dass sie Inhaber von Aktien der Gesellschaft sind.

Jeder Aktionär kann sich gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung durch einen anderen Aktionär oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Stimmrechtsvertreter hat sich grundsätzlich durch die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zu legitimieren. Ist der Stimmrechtsvertreter gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person, die Aktionär der Gesellschaft ist, dann hat der gesetzliche Vertreter seine Stellung durch die Vorlage eines nicht älter als zwei Monate alten Registerauszuges nachzuweisen. Entsprechendes gilt, wenn der gesetzliche Vertreter einen Dritten bevollmächtigt, d. h. neben der schriftlich erteilten Vollmacht ist ein nicht älter als zwei Monate alter Registerauszug vorzulegen.

Diese Vollmacht kann auch auf elektronischem Weg per E-Mail an die folgende Mailadresse übersandt werden: info@4freeag.de.
Anfragen und Gegenanträge

Für Anfragen hat die Gesellschaft eine Service-E-Mail-Adresse (info@4free-ag.de) sowie einen Faxanschluss (040-87099063) eingerichtet.

Gegenanträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu übersenden:

4 Free AG, Haselkamp 28, 22359 Hamburg

Hamburg, 12. November 2014

4 Free AG

Der Vorstand

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