TELENORMA Holding Aktiengesellschaft
Bonn
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 24. Oktober 2014, um 11.00 Uhr in der Kanzlei Notar Hellmich in Tübingen, Gartenstraße 24, ein.
Tagesordnung
TOP 1:
Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft
TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschluss zum 31.12.2013
Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
TOP 5:
Entlastung der Vorstände bis zum 31.12.2014
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2014
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.
TOP 7:
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Internet Solutions
Die Verwaltung schlägt vor, dem Erwerb des Geschäftsbereichs Internet Solutions die Zustimmung zu erteilen.
TOP 8:
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb der TENO-Geschäftsgrundlage und Einbringung in die TENO AG gegen Aktien
Die Verwaltung schlägt vor, der Vereinbarung zum Erwerb der TENO-Geschäftsgrundlage und Einbringung in die TENO AG jeweils gegen Aktien zuzustimmen.
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
Dienstag, den 21. Oktober 2014
bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am
Freitag, den 17. Oktober 2014
bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am
Mittwoch, den 22. Oktober 2014
bei der Gesellschaft einzureichen.
Bonn, den 9. September 2014