ContentPro AG
Berlin
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2014
der ContentPro AG
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 15. Oktober 2014, um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der ContentPro AG, Wilhelm-Kabus-Str. 21–35, 10829 Berlin, stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 und Bericht des Aufsichtsrats
TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie über die Entnahme von Beträgen aus der Kapitalrücklage zum Zwecke einer Ausschüttung
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Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Versammlung möge beschließen, aus der Kapitalrücklage der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von € 480.006 zu entnehmen und für Zwecke der Ausschüttung an die Aktionäre bereit zu stellen. Anschließend möge die Versammlung beschließen, den bereitgestellten Betrag in Höhe € 480.006 an die Aktionäre auszuschütten. Der Ausschüttungsbetrag pro Aktie beträgt damit € 18,00.
TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
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Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Versammlung möge beschließen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
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Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Versammlung möge beschließen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
Berlin, den 09. September 2014