MARKGRÄFLER COUNTRY CLUB Freizeitanlagen-Betriebs-und Verwaltungsgesellschaft AG
Kandern
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur
Ordentlichen Hauptversammlung
der Markgräfler Country Club Freizeitanlagen-Betriebs-
und Verwaltungsgesellschaft AG mit Sitz in Kandern
am Dienstag, 23.06.2015, um 20.45 Uhr
(im Anschluss an die ordentliche Mitgliederversammlung des GCM e.V.)
im Burghof in 79539 Lörrach
eingeladen.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
a)
Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
b)
Bericht des Vorstandes (Verwaltung, Finanzen)
2.
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LOEBA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lörrach, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
5.
Wahl der Aufsichtsräte und der Ersatzaufsichtsräte
6.
Verschiedenes
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtausübung
Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die an der Hauptversammlung teilnehmen, das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen wollen, müssen ihre Aktien zu Beginn der Hauptversammlung vorlegen und registrieren lassen.
Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen oder schweizerischen Notar oder bei Ihrer Bank oder bei der Volksbank Dreiländereck eG erfolgen. Die Bescheinigung über die so erfolgte Hinterlegung ist zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Die Hinterlegungsbescheinigung muss den Vermerk tragen, dass die Aktien bis zum Schluss der Hauptversammlung in Verwahr bleiben.
Mitglieder, die lediglich einen Zeichnungsschein besitzen, können an der Hauptversammlung teilnehmen, verfügen jedoch über kein Stimmrecht und Antragsrecht.
Wir bitten Sie um frühzeitiges Erscheinen, da Sie Ihre Aktien am Eingang vorlegen müssen und dementsprechend Ihre Stimmkarte erhalten.
Kandern, 18.05.2015
Markgräfler Country Club AG
Der Vorstand