Automobilgruppe Nord AGHamburgAmtsgericht Hamburg, HRB 11023Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in seiner Sitzung |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Gewinn des Geschäftsjahres 2021 nach Steuern Ausschüttung einer Dividende von 150,00 EUR je Vorzugsaktie an die Vorzugsaktionäre, Die Auszahlung der Dividenden findet am 15.06.2022 statt. Der nach Ausschüttung verbleibende Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung über die Einziehung eigener Aktien und dementsprechende Herabsetzung Der Vorstand ist durch Beschluss Hauptversammlung vom 10.11.2020 für einen Zeitraum Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und per Stand 31.03.2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Das Grundkapital der Gesellschaft wird von derzeit 1.114.000,00 EUR um 100.000,00 § 4 der Satzung (Grundkapital) wird aufgehoben und erhält folgenden neuen Wortlaut: „§ 4 Grundkapital Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 1.014.000,00 EUR (in Worten: eine Million
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Prüfungs- und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
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7. |
Wahl des Aufsichtsrats Mit dem Ende der für den 7. Mai 2022 einberufenen Hauptversammlung endet die Amtszeit Der jetzige Aufsichtsrat schlägt zur Wahl gemäß § 9 der Satzung für eine weitere turnusmäßige
An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden. Die vorgeschlagenen Kandidaten haben folgende Mitgliedschaften in vergleichbaren in- Frank Brümmer: Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank eG, Nienburg Christian Klinke: Vertreter in der genossenschaftlich organisierten Volksbank Die Wahl wird als Listenwahl durchgeführt, wobei die sechs Kandidaten gewählt sind, Die insoweit nicht gewählten verbleibenden Kandidaten, die in der Wahlliste die drei Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Aktionärinnen und Aktionäre können gemäß § 18 unserer Satzung ihr Stimmrecht in der Zur Ausübung des Stimmrechts über die Beschluss-/Wahlanträge zu den Tagesordnungspunkten Zur Ausübung des Stimmrechts über den Beschlussantrag zu Tagesordnungspunkt 5 a) sind Anträge der Aktionärinnen und Aktionäre i.S.d. § 126 AktG sind an eine der folgenden
Rechtzeitig unter einer dieser Adressen eingegangene Anträge i.S.d. § 126 AktG werden Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Vorzugsaktien gewähren Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung. |
Mit freundlichen Grüßen
Hamburg, im März 2022
Automobilgruppe Nord AG
Michaela Friedrich
Vorstand