WKW AktiengesellschaftVelbertEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung
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1. |
Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der WKW Aktiengesellschaft 2022 |
2. |
Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung |
B. Angaben zum Emittenten
Name des Emittenten: WKW Aktiengesellschaft |
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. |
Datum der Hauptversammlung: 21. Juni 2022 |
2. |
Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn): 15:00 Uhr (MESZ) |
3. |
Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz |
4. |
Ort der Hauptversammlung: URL zur Internetseite der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild |
5. |
Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag): 21. Juni 2022, 14:59 Uhr (MESZ) (entspricht 12:59 Uhr UTC) |
6. |
Internetseite zur Hauptversammlung / URL: www.wkw.de |
Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung (Blöcke D bis F der Tabelle
3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212):
Weitere Informationen über die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung
(Block E) sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block
F) sind auf folgender Internetseite zu finden:
www.wkw.de
Wir laden unsere Aktionäre ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 21. Juni 2022, um 15:00 Uhr (MESZ),
welche als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
am Sitz der Gesellschaft, in der Siebeneicker Str. 235, 42553 Velbert, abgehalten
wird.
Die Hauptversammlung wird vollständig in Bild und Ton live im Internet für alle Aktionäre
(und ggf. deren Bevollmächtigte) per
Webex-Konferenz
übertragen.
Die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung führt zu Modifikationen
in den Abläufen sowie bei den Rechten der Aktionäre. Wir bitten die Aktionäre daher
um die besondere Beachtung der entsprechenden Hinweise (siehe Abschnitt II. dieser
Einladung).
I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Die genannten Unterlagen sind für Aktionäre unter
zu erhalten. Der Aufsichtsrat wird den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bis zur Hauptversammlung Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist demzufolge zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 Vorstand und Aufsichtsrat der WKW Aktiengesellschaft schlagen der Hauptversammlung
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern
Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung |
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5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
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6. |
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der WKW Aktiengesellschaft Derzeit lautet § 11 Abs. 3 der Satzung (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zur Änderung
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7. |
Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der WKW Aktiengesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG, § 2 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung
Die Wahlvorschläge berücksichtigen insbesondere die Restrukturierungssituation, in |
II. |
Weitere Angaben zur Einberufung Der Vorstand der WKW Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, Grundlage dieser Entscheidung ist § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft
Die Hauptversammlung wird vollständig in Bild und Ton live im Internet für alle Aktionäre
übertragen. Die Übertragung als Webex-Konferenz ermöglich keine Teilnahme an der Hauptversammlung
Stimmberechtigt in der Hauptversammlung (inklusive der Ausübung des Stimmrechts mittels
Aktionäre können ihr Stimmrecht mittels Briefwahl schriftlich (per Post) oder im Wege Die Stimmabgabe per Post oder E-Mail ist an folgende Adresse zu übermitteln: WKW Aktiengesellschaft E-Mail: carsten.ringelmann@wkw.de Die Stimmabgabe per Post oder E-Mail muss spätestens bis zum Ablauf des 20. Juni 2022 Sollten Aktionäre ihre Stimme per Briefwahl auf unterschiedlichen Übermittlungswegen Wir bitten die Aktionäre zu beachten, dass durch Briefwahl eine Abstimmung nur über
Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmächtigte, d.h. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis derselben gegenüber der Bevollmächtigungen und Vollmachtnachweise können vor der Hauptversammlung per Post WKW Aktiengesellschaft Telefax: 02053-95-2255 Später eingehende Bevollmächtigungen und Vollmachtnachweise werden nicht berücksichtigt. Die Aktionäre haben zudem – auch über den 20. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), hinaus Der Schluss der Abstimmungen wird vom Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft Das Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung muss an den Vorstand der Gesellschaft Aktionäre werden gebeten, die folgende Anschrift und bei Nutzung der qualifizierten Vorstand der WKW Aktiengesellschaft E-Mail: carsten.ringelmann@wkw.de Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit
Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Vorstand der WKW Aktiengesellschaft E-Mail: carsten.ringelmann@wkw.de
Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung haben Aktionäre kein Auskunftsrecht nach Zudem entscheidet der Vorstand gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, Aktionäre müssen etwaige Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung,
einreichen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist nicht Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist können Fragen nicht mehr eingereicht werden.
Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, wird die
Nach § 118 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 AktG ist bei elektronischer Ausübung des Stimmrechts Ferner kann der Abstimmende von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb Auch ohne Verlangen des Aktionärs oder Bevollmächtigten stellt die Gesellschaft für WKW Aktiengesellschaft E-Mail: carsten.ringelmann@wkw.de
Wenn Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten sich zur virtuellen Hauptversammlung Verantwortliche für die Verarbeitung ist die WKW Aktiengesellschaft E-Mail: carsten.ringelmann@wkw.de Soweit sich die Gesellschaft zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung Dienstleister Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zu den Rechten WKW Aktiengesellschaft E-Mail: carsten.ringelmann@wkw.de |
Velbert, den 16. Mai 2022
WKW Aktiengesellschaft
Der Vorstand