RUBEAN AG
München
An alle Aktionäre der RUBEAN AG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit lade ich unsere Aktionäre, mit Verzicht auf Form und Fristen, zu der am
18. August 2015, 11.00 Uhr
in den Räumen der RUBEAN AG, Kistlerhofstraße 168, 81379 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Die Einberufung wird gem. § 3 unserer Satzung über den elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Richard Rupprecht
Vorstand
Bekanntmachung
der
Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 01.01.2014–31.10.2014
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.10.2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats.
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kistlerhofstraße 168, 81379 München, eingesehen werden und werden den Aktionären auf Anfrage zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen.
TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
Der Vorstand setzte sich im Jahre 2014 wie folgt zusammen:
Richard Rupprecht
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahre 2014 wie folgt zusammen:
Herr Marc Ruf – Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Otmar Schuhbauer
Herr Christian Pereira
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.