Waag & Zübert Value AG
Nürnberg
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der Waag & Zübert Value AG, Nürnberg,
am Freitag, den 08. Juli 2016, um 12:00 Uhr,
im Notariat Dr. Adrian und Herr Kroier, Königstr. 21, 90402 Nürnberg.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Waag & Zübert Value AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.347.236,36 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und in diesem Zusammenhang die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 5
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Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 01. Juli 2016 bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat in Textform unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:
Waag & Zübert Value AG
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg
Hinweis: Diese Veröffentlichung ersetzt die Einladung zur Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 auf Grund eines Zahlenfehlers.
Nürnberg im Juni 2016
Waag & Zübert Value AG
Der Vorstand