Januar 17, 2021

A.G.U. Agrargesellschaft Uckermark AG – 24. ordentliche Hauptversammlung

A.G.U. Agrargesellschaft Uckermark Aktiengesellschaft
Dedelow
Einberufung der Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Donnerstag, dem 27.08.2015, 17.00 Uhr
im Mehrzweckgebäude an der Milchviehanlage in Dedelow, 17291 Prenzlau
stattfindenden
24. ordentlichen Hauptversammlung
herzlich ein.
Tagesordnung
1.

Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Es liegt der Jahresabschluss auf den 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von EUR 17.031.416,77 und einem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.165.465,64 vor. Die Hauptversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss auf seiner Sitzung vom 17.06.2015 gebilligt und festgestellt hat.
Die Hauptversammlung stimmt dem zu.
3.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.165.465,64 eine Ausschüttung in Höhe von 5,00 EUR/Aktie = EUR 299.270 vorzunehmen und den Restbetrag in Höhe von EUR 2.866.195,64 auf neue Rechnung vorzutragen. Die eigenen Aktien haben kein Gewinnbezugsrecht.
Der Auszahlungstag ist der 23.09.2015.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ecker & Partner Audit mbB, für den Fall der Verhinderung Herrn Wirtschaftsprüfer Paul Wilmes, Felixstr. 17 b, 48282 Emsdetten, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am 3. Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden.

Dedelow, im Juni 2015

Der Vorstand

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