Oktober 18, 2019

Aachener Tierpark AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Aachener Tierpark gem.AG
Aachen
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 10.07.2019

Aachener Tierpark gem.AG

Aachen

Einladung

zu der am Dienstag, den 27.08.2019 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

mit folgender Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Tätigkeitberichtes für das Geschäftsjahr 2018

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

6.

Verschiedenes

Zu Punkt 1. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 02.07.2019 den vom Wirtschaftsprüfer prüferisch durchgesehenen Jahresabschluss 2018 festgestellt.
Zu Punkt 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018 i.H.v. Euro 153.753,04 (bestehend aus Gewinnvortrag aus 2017 i.H.v. Euro 35.324,28 und Jahresüberschuss 2018 i.H.v. Euro 118.428,76) wie folgt zu verwenden:
Zuführung an
freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO Euro 10.620,00
freie Rücklagen nach § 62 (3) Nr. 1 AO Euro 12.138,27
zweckgebundene Rücklagen Euro 100.000,00
Gewinnvortrag Euro 30.994,77
Insgesamt Euro 153.753,04
Zu Punkt 3. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten.
Zu Punkt 4. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Hans Werner Euskirchen, Herr Walter Krings und Frau Monika Kuck aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor.
Zu Punkt 5. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner mbB, Aachen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.

 

Aachen, den 05.07.2019

Aachener Tierpark AG

Der Vorstand

Graf-Rudolf

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