Aachener Tierpark gem. AG
Aachen
Einladung
zu der am Mittwoch, den 24. August 2016 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Tätigkeitberichtes für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
| 6. |
Verschiedenes |
| Zu Punkt 1. | Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 31.05.2016 den vom Wirtschaftsprüfer prüferisch durchgesehenen Jahresabschluss 2015 festgestellt. | ||
| Zu Punkt 2. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 221.545,26 (Jahresüberschuss 2015 Euro 188.538,29 + Gewinnvortrag aus 2014 Euro 33.006,97) wie folgt zu verwenden: | ||
| Zuführung an Freie Rücklage | Euro | 18.909,00 | |
| Zuführung an Zweckgebundene Rücklagen | Euro | 170.000,00 | |
| Gewinnvortrag | Euro | 32.636,26 | |
| Insgesamt | Euro | 221.545,26 | |
| Zu Punkt 3. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. | ||
| Zu Punkt 4. | Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Hans Werner Euskirchen, Karl Walter Krings und Monika Kuck aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor. | ||
| Zu Punkt 5. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2016 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner mbB, Aachen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen. | ||
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.
Aachen, den 06.06.2016
Aachener Tierpark AG
Der Vorstand
Graf-Rudolf
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