Aachener Tierpark gem.AG – Hauptversammlung 2018

Aachener Tierpark gem.AG

Aachen

Einladung

zu der am Dienstag, den 24. Juli 2018 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

mit folgender Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Tätigkeitberichtes für das Geschäftsjahr 2017

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

6.

Verschiedenes

Zu Punkt 1. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 den vom Wirtschaftsprüfer prüferisch durchgesehenen Jahresabschluss 2017 festgestellt.
Zu Punkt 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2017 i.H.v. Euro 212.774,28 (bestehend aus Gewinnvortrag aus 2016 i.H.v. Euro 38.243,81 und Jahresüberschuss 2017 i.H.v. Euro 174.530,47) wie folgt zu verwenden:
Zuführung an
freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO Euro 17.450,00
zweckgebundene Rücklagen Euro 160.000,00
Gewinnvortrag Euro 35.324,28
__________________
Insgesamt Euro 212.774,28
================
Zu Punkt 3. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten.
Zu Punkt 4. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Björn Jansen, Herr Franz Plum und Frau Sibylle Reuß aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor.
Zu Punkt 5. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2018 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner mbB, Aachen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.

 

Aachen, den 15.06.2018

Aachener Tierpark AG

Der Vorstand

Graf-Rudolf

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