Aachener Tierpark gem.AG
Aachen
Einladung
zu der
am Mittwoch, den 24.08.2022 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Tätigkeitberichtes für das Geschäftsjahr 2021 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
| 6. |
Verschiedenes |
| Zu Punkt 1. | Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 05.07.2022 den vom Wirtschaftsprüfer prüferisch durchgesehenen Jahresabschluss 2021 festgestellt. | ||
| Zu Punkt 2. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021 i.H.v. Euro 363.755,80 (bestehend aus Gewinnvortrag aus 2020 i.H.v. Euro 210.180,05 und Jahresüberschuss 2021 i.H.v. Euro 153.575,75) wie folgt zu verwenden: | ||
| Zuführung an | |||
| freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO | Euro | 7.900,00 | |
| freie Rücklagen nach § 62 (3) Nr. 1 AO | Euro | 5.412,14 | |
| zweckgebundene Rücklagen | Euro | 70.000,00 | |
| Gewinnvortrag nach 2022 | Euro | 280.443,66 | |
| Insgesamt | Euro | 363.755,80 | |
| Zu Punkt 3. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. | ||
| Zu Punkt 4. | Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Hans Werner Euskirchen, Herr Karl Walter Krings und Frau Monika Kuck aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl von Herrn Krings und Frau Kuck vor. Herr Euskirchen hat mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Daher wird vorgeschlagen, Herrn Rechtsanwalt Benjamin M. Bürrig in den Aufsichtsrat zu wählen. | ||
| Zu Punkt 5. | Der Aufsichtsrat empfiehlt, für das Geschäftsjahr 2022 einen Abschlussprüfer zu bestellen. Er beauftragt den Aufsichtsratsvorsitzenden ein entsprechendes Angebot einzuholen. | ||
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.
Aachen, den 14. Juli 2022
Aachener Tierpark AG
Der Vorstand
(Graf-Rudolf)
