abas Software AG
Karlsruhe
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 3. Juni 2016, um 15:00 Uhr im Hotel Novotel Karlsruhe City, Festplatz 2, 76137 Karlsruhe, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der abas Software AG, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, eingesehen werden. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 5.938.522,58 wie folgt zu verwenden:
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CL Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Karlsruhe, für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2016 zu bestellen. |
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6. |
Beschlussfassung über die Genehmigung des Nachtrags Nr. 06 zur Vermögenshaftpflichtversicherung für die Organe der abas Software AG und verbundener deutscher Unternehmen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Genehmigung des Nachtrags 06 zur Vermögenshaftpflichtversicherung vom 26.10.2015 mit einer Deckungssumme von 10 Millionen EURO (Vers.-Nr. Y MM 152 5887) zu beschließen. Versicherungsnehmerin ist die abas Software AG, die Begünstigten sind die Organe der Gesellschaften. Die Unterlagen können in den Geschäftsräumen der abas Software AG, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe eingesehen werden. |
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7. |
Beschlussfassung zur Vergütung des Aufsichtsrats ab 01.01.2016 Aufgrund der weiterhin angewachsenen Verantwortung für das Gesamtunternehmen und des in den letzten beiden Jahren deutlich erhöhten Aufwands (Vorstandssuche CFO, Personalausschuss, etc.) für dessen Aufsicht soll eine Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgen. Die Vergütung soll an eine marktübliche Höhe für ein mittelständisches Unternehmen von der Größe der abas Software AG angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Jahr 2016 und künftig bis auf weiteres, d.h. bis die Hauptversammlung anders beschließt, folgende Vergütung zu zahlen: |
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8. |
Wahl zum Aufsichtsrat Mit Ablauf der Hauptversammlung 2016 endet die Amtszeit des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG. Er besteht aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Ersatzmitglieder (in Klammern) zu wählen:
Die vorgeschlagenen Mitglieder haben mit Ausnahme von Herrn Christoph Löslein keine Mitgliedschaften und Positionen in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Vorzugs- und Stammaktionäre, zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Umschreibungen finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Den Vorzugsaktionären steht kein Stimmrecht zu.
Karlsruhe, den 27. April 2016
abas Software AG
Der Vorstand