ABRI Landwirtschaftliche AG
Wingerode

Hiermit lade ich die Aktionäre unserer Gesellschaft zur Teilnahme an der
23. ordentlichen Hauptversammlung
am 27.05.2015, um 12.00 Uhr,
im Verwaltungsgebäude der Agrargesellschaft „Am Dün“ mbH, Wingerode

ein.

Tagesordnung:
1.

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand, Herrn Thomas Köhler, Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung
2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtetes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
3.

Aussprache zu den Berichten
4.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
6.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
7.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2015 vom Steuerbüro Petra Ahner, Kreisstr. 51, 37318 Wahlhausen, erstellen und prüfen zu lassen.

Zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung der Namensaktionäre gilt die Eintragung im Aktienbuch am Tag der Hauptversammlung als Ausweis für die Berechtigung.

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2014 kann in den Geschäftsräumen der Agrargesellschaft „Am Dün“ mbH, Wingerode eingesehen werden.

Wingerode, den 22. April 2015

Köhler

Vorstand