ABRI Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft
Wingerode
Hiermit lade ich die Aktionäre unserer Gesellschaft zur Teilnahme an der
25. ordentlichen Hauptversammlung
am 23.06.2017, um 12.00 Uhr,
im Verwaltungsgebäude der Agrargesellschaft „Am Dün“ mbH, Wingerode
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand, Herrn Thomas Köhler Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung |
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtetes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 3. |
Aussprache zu den Berichten |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis aus dem Jahresabschluss 2016 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
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| 7. |
Mit der Entlastung des Aufsichtsrates in der Hauptversammlung am 23.06.2017 scheiden offiziell
aus dem Aufsichtsrat aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
zu wählen. Keiner dieser Herren gehört einem anderen Aufsichtsrat an. |
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| 8. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2017 vom Steuerbüro Petra Ahner, Kreisstr. 51, 37318 Wahlhausen, erstellen und prüfen zu lassen. |
Zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung der Namensaktionäre gilt die Eintragung im Aktienbuch am Tag der Hauptversammlung als Ausweis für die Berechtigung.
Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2016 kann in den Geschäftsräumen der Agrargesellschaft „Am Dün“ mbH, Wingerode eingesehen werden.
Wingerode, den 22.05.2017
Köhler
Vorstand