accidens AG
Berlin
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 112752B
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der accidens AG
Wir laden die Aktionäre der accidens AG hiermit
zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die
am | 09. Oktober 2017 |
um | 10.00 Uhr |
im | GTÜ-Hauptstadtbüro Zimmerstraße 69 10117 Berlin |
stattfindet.
Tagesordnung
1. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016 |
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2. |
Bericht des Vorstandes über Entwicklungen 2017 |
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3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der accidens AG für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. |
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4. |
Entlastung des Vorstandes Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu beschließen. |
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5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2016 die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten. |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HSP Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Jahr 2017 zu bestellen. |
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7. |
Beschluss über Umfirmierung der accidens AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Umfirmierung der accidens AG in „Unfallschadengutachten AG“ zu beschließen. Hierzu soll folgender Beschluss gefasst werden: „§ 1 Abs. 1 der Satzung wird geändert und neu gefasst wie folgt:
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8. |
Beschluss über Auflösung der accidens AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 31.12.2017, 24.00 Uhr, aufgelöst.“ |
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9. |
Beschluss über die Bestimmung der Abwickler Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Das bisherige Vorstandsmitglied Elmar Fuchs, Jülich, wird zum Abwickler ernannt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.“ |
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10. |
Beschluss über die Veräußerung der Rechte an der Bezeichnung „accidens“ Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Die Hauptversammlung erteilt ihre Zustimmung zum Vertrag der accidens AG mit der BVSK-Service GmbH vom 22.08.2017 über die Veräußerung der Rechte an der Bezeichnung „accidens“. Erläuterung: Die accidens AG hat mit der BVSK-Service GmbH am 22.08.2017 einen Vertrag geschlossen, wonach die BVSK-Service GmbH die sämtlichen Rechte an der Bezeichnung „accidens“ erwirbt. Der sofort fällige Kaufpreis beträgt 20.000,00 EUR. Die verkauften Rechte gehen mit Zahlung des Kaufpreises auf die BVSK-Service GmbH über. Jegliche Haftung der accidens AG für den Bestand und Umfang der verkauften Rechte wurde ausgeschlossen. Der Vertrag wurde unter Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung abgeschlossen. Der Vertrag der accidens AG mit der BVSK-Service GmbH liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift accidens AG, Menzelstraße 5, 14467 Potsdam, per Post, per Telefax unter der Telefaxnummer 0331/23605910, oder per E-Mail unter der Anschrift info@accidens.de Etwaige Anträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und ihre Begründung brauchen den übrigen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft zugehen. |
Potsdam, 22. August 2017
accidens AG
Der Vorstand