August 15, 2020

actior AG – Hauptversammlung 2015

actior AG
Hamburg

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 14. August 2015, 14.00 Uhr

in der Osterbekstr. 90 c, 22083 Hamburg stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

ein.
Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Jahresüberschuss von EUR 96.156,11 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 Entlastung zu erteilen.

Allgemeine Hinweise:

Ausgelegte Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats können in Abschrift in den Geschäftsräumen, Osterbekstr. 90 c, 22083 Hamburg eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Vollmacht für den Bevollmächtigten muss dann spätestens in der Hauptversammlung in schriftlicher Form eingereicht werden.

Hamburg im Juli 2014

Der Vorstand

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