actior AG
Hamburg
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Montag, den 15. August 2016, um 14.00 Uhr
in der Osterbekstr. 90 c, 22083 Hamburg stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Jahresfehlbetrag von EUR 213.629,129 wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 Entlastung zu erteilen. |
Allgemeine Hinweise:
Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats können in Abschrift in den Geschäftsräumen, Osterbekstr. 90 c, 22083 Hamburg eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Vollmacht für den Bevollmächtigten muss dann spätestens in der Hauptversammlung in schriftlicher Form eingereicht werden.
Hamburg im Juli 2016
Der Vorstand