Actuar AG

Donaueschingen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 27. September 2016 um 08.30 Uhr
im Hotel Solegarten,
Luisenstr. 14, 78073 Bad Dürrheim

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und dem Bericht des Aufsichtsrates.

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung:

Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital EUR 50.000,00 und ist eingeteilt in 50.000 Namensaktien. Jede Namensaktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtanzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ebenfalls 50.000 beträgt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Teilnahmeberechtigung:

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, welche im von der Gesellschaft geführten Aktienregister geführt werden. Eine vorgehende Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung ist nicht erforderlich.

Stimmrechtsvertretung:

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Fragen und Anträge von Aktionären:

Aktionäre, die beabsichtigen, auf der ordentlichen Hauptversammlung Fragen zu stellen, werden gebeten, diese der Gesellschaft möglichst vor der Hauptversammlung mitzuteilen, um dem Vorstand Gelegenheit zur Vorbereitung der Antworten zu geben.

Anfragen und Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind gemäß § 126 AktG ausschließlich zu richten an:

Actuar AG
Luisenstr. 18
78166 Donaueschingen
Telefax: 0771-8967320

Alle Anfragen und Anträge, welche mindestens 14 Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehen, werden umgehend allen Aktionären schriftlich zugänglich gemacht.