ad pepper media International N.V.
Amsterdam
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER AD PEPPER MEDIA
INTERNATIONAL N.V.
Einladung

Die ad pepper media International N.V. (“Gesellschaft”) lädt ihre Aktionäre und alle anderen mit Teilnahmeberechtigung ein, an der ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 21. Mai 2015 um 09.30 Uhr im NH Schiphol Airport (Kruisweg 495, 2132 NA Hoofddorp), Niederlande, teilzunehmen.

Tagesordnung

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1.

Eröffnung
2.

Bericht über das Geschäftsjahr 2014 (Diskussionsgegenstand)
3.

Erläuterung und Implementierung der Remuneration Policy (Diskussionsgegenstand)
4.

Feststellung der Annual Accounts 2014 und der Gewinnverwendung:
a.

Feststellung der Annual Accounts 2014 (Beschlussgegenstand)
b.

Diskussion über die Grundsätze der Gewinnverwendung (Diskussionsgegenstand)
c.

Zuweisung des Periodenergebnisses in den Bilanzverlust (Beschlussgegenstand)
5.

Entlastung der Mitglieder des Management Boards für das Geschäftsjahr 2014 (Beschlussgegenstand)
6.

Entlastung der Mitglieder des Supervisory Boards für das Geschäftsjahr 2014 (Beschlussgegenstand)
7.

Wiederwahl von Herrn T. Bauer als Mitglied des Supervisory Boards (Beschlussgegenstand)
8.

Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 (Beschlussgegenstand)
9.

Ermächtigung des Management Boards zum Rückkauf eigener Aktien der Gesellschaft für einen Zeitraum von 18 Monaten (Beschlussgegenstand)
10.

Ende der Jahreshauptversammlung

Die Tagesordnung einschließlich der Erläuterungen, der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 2014 sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande, und bei der UniCredit Bank AG (Arabellastraße 14, LCD7EC, 81925 München) als Zahl- und Hinterlegungsstelle, wie sie in den rechtlichen Regelungen für Wertpapiere an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen ist, hinterlegt. Diese Dokumente können auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adpeppergroup.com eingesehen werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter der Postanschrift der Gesellschaft (Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande) oder an die UniCredit Bank AG (CBS51GM, 80311 München) angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Der Anteilsbesitz muss am 28. Tag vor der Hauptversammlung bestehen, d.h. am 23. April 2015 (24:00 Uhr), (Nachweisstichtag). Der Nachweis der Aktionärsstellung am Nachweisstichtag muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 18. Mai 2015 (24:00 Uhr) unter der genannten Adresse zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Die Gesellschaft führt ein Register, in das sie die Meldungen einträgt (Register im Sinne von Artikel 2:119 Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch).

Für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär nur derjenige, der den Aktienbesitz zum Nachweisstichtag nachweist. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts richten sich – neben der Notwendigkeit zur Anmeldung – nach dem Aktienbesitz zum Nachweisstichtag. Hiermit ist keine Sperre für die Veräußerung von Aktien verbunden. Auch bei Veräußerung sämtlicher Aktien nach dem Nachweisstichtag oder eines Teils hiervon ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßgebend. Wer erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird und vorher keine Aktien besessen hat, ist an der Hauptversammlung weder teilnahme- noch stimmberechtigt.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der Anmeldung bei der Gesellschaft unter den oben genannten Adressen werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten anzufordern. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen von der jeweiligen Depotbank an die Gesellschaft versendet. Teilnehmer an der Hauptversammlung müssen sich ausweisen und werden gebeten, einen Identitätsnachweis mitzuführen.

Zum Zeitpunkt der Einladung sind 23.000.000 Aktien ausgegeben und es gibt 21.240.708 Stimmrechte.

Aktionäre haben das Recht, sich durch einen Bevollmächtigten in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen wollen, müssen dies der Gesellschaft anzeigen und die erteilte Vollmacht spätestens bis zum 18. Mai 2015 (24:00 Uhr) der Gesellschaft übermitteln. Die Übermittlung kann an die folgende Faxnummer oder
E-Mail-Adresse erfolgen:

ad pepper media International N.V.
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
80311 München
Fax: +49 (0) 89 5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de

Ein Vollmachtformular kann von der Gesellschaft oder von der UniCredit Bank AG unter den oben angegebenen Adressen erfragt werden. Bevollmächtigte müssen die Anmeldung sowie eine Kopie der Vollmacht zu der Hauptversammlung mitnehmen.

Amsterdam, 09. April 2015

Das Management Board