AdCapital AG
Tuttlingen
Wertpapier-Kenn-Nummer: 521 450
ISIN: DE 0005214506
Ergänzung der Tagesordnung der
ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juli 2020
Sehr geehrte Aktionäre,
zu der ordentlichen Hauptversammlung der AdCapital AG am Dienstag, dem 28. Juli 2020, um 10:30 Uhr machen wir aufgrund des Verlangens des Aktionärs Maximilian Bernau, München, die nachstehenden weiteren Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge bekannt:
| 8. |
Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern:
Dr. Sonja Zobl-Leibinger
Der Aktionär Maximilian Bernau schlägt vor, zu beschließen:
|
Das Mitglied des Aufsichtsrats Frau Dr. Sonja Zobl-Leibinger wird aus wichtigem Grund abberufen.
|
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vorgenannten Beschlussvorschlag abzulehnen.
|
| 9. |
Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern:
Hans-Joachim Holstein
Der Aktionär Maximilian Bernau schlägt vor, zu beschließen:
|
Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Hans-Joachim Holstein wird aus wichtigem Grund abberufen.
|
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vorgenannten Beschlussvorschlag abzulehnen.
|
| 10. |
Beschlussfassung über den Entzug des Vertrauens gegenüber dem Vorstand
Der Aktionär Maximilian Bernau schlägt vor, zu beschließen:
|
Dem Vorstand der Gesellschaft Herrn Hans-Jürgen Döringer wird das Vertrauen entzogen.
|
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vorgenannten Beschlussvorschlag abzulehnen.
|
| 11. |
Beschlussfassung über die Aberkennung des Titels als Ehren-Aufsichtsrat
Der Aktionär Maximilian Bernau schlägt vor, zu beschließen:
|
Herrn Günter Leibinger wird der Titel als Ehren-Aufsichtsrat der Gesellschaft aberkannt.
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgenannten Beschlussvorschlag abzulehnen.
|
| 12. |
Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers
Der Aktionär Maximilian Bernau schlägt vor, zu beschließen:
|
Die Hauptversammlung bestellt einen Sonderprüfer zur Prüfung der Frage, ob es
| • |
jeweils in den vier Aufsichtsratssitzungen der AdCapital AG im Jahr 2018 nach der Hauptversammlung am 03.05.2018, am 01.08.2018, am 04.10.2018 und am 11.12.2018 und
|
| • |
jeweils in den Aufsichtsratssitzungen der AdCapital AG am 21.03.2019, am 29.05.2019, am 25.07.2019, am 10.10.2019 und am 19.12.2019
|
|
|
im Rahmen der Beratung und durch die Zur-Verfügungstellung der zur Vorbereitung und im Rahmen dieser Sitzungen übergebenen Unterlagen und überlassenen Informationen durch den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats zu einer Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen der AdCapital AG an Herrn Günter Leibinger gekommen ist.
|
|
Dabei sind insbesondere die Beratungen, zur Verfügung gestellten Unterlagen und überlassenen Informationen zu den Geschäftsvorgängen in den Aufsichtsratssitzungen des Jahres 2018
| • |
Entwicklung der Erich-Jaeger-Beteiligung in Mexiko
|
| • |
Stand des Schadensersatz-Streits bei der Taller GmbH
|
| • |
Strategische Optionen einzelner Beteiligungen und der AdCapital-Gruppe insgesamt
|
| • |
Möglichkeit der intensiveren Zusammenarbeit der Unternehmen EPC und Taller mit der Erich Jaeger
|
| • |
M&A Projekte bei EW Hof, FRAKO und Erich Jaeger
|
| • |
Entwicklung bzw. Abwicklung der fps frako power Systems GmbH
|
| • |
Veräußerung der Beteiligung Erich Jaeger und Handlungsoptionen diesbezüglich, Incentivierung vom Vorstand der AdCapital AG und sonstigen weiteren Organen der AdCapital-Gruppe oder außerhalb der AdCapital-Gruppe
|
| • |
Zusammenarbeit der Unternehmen der AdCapital AG Gruppe mit denen der „Leibinger-Gruppe“ – Abhängigkeitsthematik, Preise, Lieferbeziehungen und weitere damit im Zusammenhang stehende Themen
|
| • |
Rechtsstreitigkeiten auf Aktionärsseite
|
| • |
(Banken)Finanzierung der AdCapital AG/Konzern
|
und zu den Geschäftsvorgängen in den Aufsichtsratssitzungen des Jahres 2019
| • |
Behandlung des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
|
| • |
Behandlung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers und des Konzernlageberichtes sowie des Abhängigkeitsberichts
|
| • |
Strategische Ausrichtung und Entwicklung der Erich Jaeger-Gruppe
|
| • |
Behandlung der Beratungsthematik im Hinblick auf die Erich Jaeger. Vorstellung und Diskussion der verschiedenen Beraterfirmen, Auswahl konkreter Berater
|
| • |
Strategische Ausrichtung der FRAKO und OPUS
|
| • |
Geschäftsfelderweiterung bei OPUS
|
| • |
Verkaufsprozess EW Hof, Aussortierung von Interessenten, Genehmigung Verkauf EW Hof, Kontakt mit der Interessentengruppe „Däumler, Weinert, Reincke“ diesbezüglich, Begleitung und Abwicklung des Prozesses mit dieser Gruppe
|
| • |
Verhandlungen mit Banken über eine Wachstumsfinanzierung bei der Erich Jaeger
|
| • |
Rechtsstreitigkeiten mit Aktionären und unter Aktionären
|
zu überprüfen.
Zum Sonderprüfer wird bestellt Herr Steuerberater/Wirtschaftsprüfer Ulrich M. Harnacke, Schanzenstraße 20a, 40549 Düsseldorf.
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgenannten Beschlussvorschlag abzulehnen.
|
Tuttlingen, im Juli 2020
AdCapital AG
Der Vorstand
|
