ADELTA.FINANZ AG
Düsseldorf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018
Wir laden unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
der ADELTA.FINANZ AG am Freitag, dem 14. September 2018, 12:00 Uhr, in die Geschäftsräume der ADELTA.FINANZ AG, Marc-Chagall-Straße 2, 40477 Düsseldorf, ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns
wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Kieffer Stübben & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Graf-Recke-Straße 82, 40239 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
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| 6. |
Aufsichtsratswahl Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der ADELTA.FINANZ AG zu bestellen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt:
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Der Aufsichtsrat der ADELTA.FINANZ AG setzt sich nach § 103 Abs. 1 AktG i. V. m. § 9 Abs. (2) der Satzung der ADELTA.FINANZ AG ausschließlich aus Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
Düsseldorf, den 08. August 2018
ADELTA.FINANZ AG
Der Vorstand