Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2022 gemäß Tischvorlage zu.

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 zu.

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 zu.

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat

Dem Umwandlungsplan vom 09.05.2023 (Urkunde [des Notars Dr. Ulrich Haupt/​der Notarin Dr. Corinna Neumann] mit Amtssitz in Hannover UVZ-Nr. 586/​2023) über die Umwandlung der AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) wird zugestimmt. Im Zuge der Umwandlung wird die Firma der Gesellschaft geändert; sie lautet mit Wirksamwerden der Umwandlung „AEGIDIUS SE“. Die dem Umwandlungsplan als Anlage 1 beigefügte Satzung der AEGIDIUS SE wird genehmigt.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

Vorsorglich werden sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft auch mit Wirkung ab dem Tage des Wirksamwerdens der formwechselnden Umwandlung für den Zeitraum ab diesem Tage bis zum Ende der Hauptversammlung der AEGIDIUS SE, die über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt, nämlich

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 und damit auch für das erste Geschäftsjahr der AEGIDIUS SE wird die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.