AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft
Hannover
TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung
14. Juni 2016, 16:00 Uhr, Breite Straße 6, 5. Etage,
30159 Hannover
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2015
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
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| 5. |
Festsetzung der an die Aufsichtsratsmitglieder zu zahlenden Vergütung
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| 6. |
Bericht des Vorstandes/Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016 |
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| 7. |
Wahl des Aufsichtsrats für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2017 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 4 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats: Herr Karsten Faber, geboren am 16.12.1953, Hannover, Versicherungskaufmann, Herr Kersten Jodexnis, geboren am 29.12.1956, Hannover, Versicherungskaufmann und Herr Michael Busch, geboren am 09.08.1948, Laatzen, Dipl.-Kfm., werden in Blockwahl für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2017 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. |
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| 8. |
Verschiedenes |
Der Vorstand