AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft

Hannover

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung

der AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft, Hannover
18. Juni 2018, 17:00 Uhr, Georgsplatz 11, EG, 30159 Hannover

1.

Bericht des Vorstandes/Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2017

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2017 gemäß Tischvorlage zu.

4.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 zu.

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 zu.

6.

Wahl des Aufsichtsrats

Wahl des Aufsichtsrats für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2019 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 4 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Herr Karsten Faber, geboren am 16.12.1953, Hannover, Versicherungskaufmann, Herr Kersten Jodexnis, geboren am 29.12.1956, Hannover, Versicherungskaufmann und Herr Michael Busch, geboren am 09.08.1948, Laatzen, Dipl.-Kfm., werden in Blockwahl für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2019 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt.

7.

Verschiedenes

 

Der Vorstand

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