August 10, 2020

AG Zoologischer Garten Köln: Ordentliche Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
AG Zoologischer Garten Köln
Köln
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 03.07.2020

AG Zoologischer Garten Köln

Köln

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Diese findet statt am
Mittwoch, dem 26. August 2020, um 12.00 Uhr,
im „ZOO-Event“, Eingang über Stammheimer Straße, in 50735 Köln-Riehl.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Diese Unterlagen können gemäß § 24 Abs. 6 der Satzung in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Riehler Straße 173, 50735 Köln als Bestandteile des Geschäftsberichts der AG Zoologischer Garten Köln eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Wunsch auch zugesandt.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019, in Höhe von 84.811,88 € in die Gewinnrücklage einzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates, die im Geschäftsjahr 2019 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „RSM GmbH“ zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

Stimmberechtigt und damit teilnahmeberechtigt sind gemäß § 19 der Satzung nur Aktionäre, die nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind bzw. die Umschreibung im Aktienbuch nicht später als drei Tage vor der Hauptversammlung beantragt haben. Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten oder auch durch eine Vereinigung von Aktionären auszuüben.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gelten für Versammlungen, die allgemein gültigen Abstandsregelungen, die wir auch bei der Hauptversammlung berücksichtigen müssen. Aus diesem Grund möchten wir Sie zur Vorbereitung dieser Sitzung bitten, sich bis zum 07. August 2020 unter Angabe Ihrer Aktiennummer und Anschrift entweder per E-Mail unter

robertus@koelnerzoo.de

oder per Post kurz anzumelden. Hierfür möchten wir uns schon jetzt bedanken. Ihre rechtzeitige Anmeldung hilft uns die Versammlung entsprechend den geltenden Abstands- und Hygieneregelungen ordnungsgemäß vorzubereiten.

 

Köln, 27.06.2020

Der Vorstand

Prof. Theo B. Pagel                Christopher Landsberg

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