Juli 13, 2020

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau: Einladung zur 30. Hauptversammlung

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Agrar Aktiengesellschaft Ostrau
Ostrau
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur 30. Hauptversammlung 28.05.2020

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau

Ostrau

Einladung zur Hauptversammlung

Am Donnerstag, den 09.07.2020 findet um 18.00 Uhr im Gasthof „Zur Kastanie“ in 04749 Ostrau/OT Wutzschwitz, Mügelner Straße 65, die 30. Hauptversammlung der Agrar Aktiengesellschaft Ostrau statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach und Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz 02625 Bautzen, Paulistraße 28, zu bestellen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des am 31.12.2019 endenden Geschäftsjahres in Höhe von Euro 60.931,80

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 20 Cent je Aktie – Euro 32.000,00

EUR 28.931,80 werden in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden.

 

Der Vorstand

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