Agrar Aktiengesellschaft Ostrau – Einladung zur 33. Hauptversammlung

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau

Jahnatal

Einladung zur Hauptversammlung

 

Am Mittwoch, den 05.07.2023 findet um 16.00 Uhr im Kulturdenkmal Gasthof „Wilder Mann“ in 04749 Jahnatal, Rosa-Luxemburg-Platz 4, die 33. Hauptversammlung der Agrar Aktiengesellschaft Ostrau statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach und Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz 02625 Bautzen, Paulistraße 28, zu bestellen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des am 31.12.2022 endenden Geschäftsjahres in Höhe von Euro 1.177.499,51

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 50 Cent je Aktie – Euro 80.000,00

EUR 1.097.499,51 werden in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Zahlung der Dividende erfolgt am 15.09.2023.

Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden.

 

Der Vorstand

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